|
|
|
W lutym 2012 r. FATF skodyfikowała swoje zalecenia i uwagi interpretacyjne w jednym dokumencie, który zachowuje SR VIII, a także zawiera nowe przepisy dotyczące broni masowego rażenia, korupcji, transferu pieniędzy i prania pieniędzy.
W czerwcu 2019 r. FATF opublikował swoje pierwsze wytyczne dotyczące opartego na ryzyku podejścia do aktywów wirtualnych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi. Niniejsze wytyczne zawierają zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób jurysdykcje członkowskie powinny regulować przepływ pieniędzy, działalność kryptowalutową, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i zobowiązania w zakresie finansowania terroryzmu (AML/CFT) nałożone na VA i VASP. Rozszerzyła również zalecenie 16 na VASP.
Twój narzeczony, John Marshall, został zatrzymany przez jednostkę prania brudnych pieniędzy FATF Polska 10 sierpnia 2022 o godzinie 15:15 na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Jako współpracownik musisz zatem zapłacić 18% z 50 000 euro (pięćdziesiąt tysięcy euro) lub stanąć przed jurysdykcją. Pismo zostanie dostarczone po 5 dniach roboczych od niewykonania przez sąd. |
|
|---|
|
|
|
View this email in your browser
FATF. FATF was formed by the 1989 G7 Summit in Paris to combat the growing problem of money laundering. The task force was charged with studying money laundering trends, monitoring legislative, financial and law enforcement activities taken at the national and international level, reporting on compliance, and issuing recommendations and standards to combat money laundering. At the time of its formation, FATF had 16 members, which by 2021 had grown to 39.[9] In its first year, FATF issued a report containing forty recommendations to more effectively fight money laundering.
You are receiving this email because of your relationship with GAFI(FATF). Please reconfirm your interest in receiving emails from us. If you do not wish to receive any more emails, you can unsubscribe here.
|
|
 |
|  |
|
|
|
|
